Қарағанды облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті 26 маусымда жұмысты, қызметтерді және тауарларды жөнелтуді нақты орындамай шот-фактураларды беру фактісі бойынша сотқа дейінгі жүргізілген істі аяқтады.
"Тұтыну тауарларын сатумен айналысатын жеке кәсіпкер «ТехнологияГорМаш» ЖШС және «ТД СнабСервис» ЖШС атынан 2019 жылдың сәуірінен 2020 жылдың қарашасына дейін тау-кен техникасының қосалқы бөлшектері үшін шот-фактураларды бергені анықталды", - деді Қаржы мониторингі агенттігі.
Кәсіпкердің қылмыстық әрекетінен мемлекетке 109 миллион теңгеге жуық залал келген.
Ведомствоның хабарлауынша, сот ЖК иесін бес жыл мерзімге коммерциялық ұйымдарда әкімшілік және әкімшілік функцияларды атқарумен байланысты лауазымдарды атқару құқығынан айыра отырып, үш жарым жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.
Қазақстанда жалған шот-фактураларды бергені үшін жаза негізінен қатаңырақ. 2022 жылдың тамыз айында мемлекетке 184 миллион теңге шығын әкелген тиісті қылмысы үшін ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелеріне бес жыл нақты уақыт берілді.