Олар Қазақстан азаматтарына телефон соғып, өздерін банктердің, құқық қорғау органдарының қызметкерлері ретінде таныстырып, күдікті транзакциялар туралы хабарлап, белгісіз тұлғалар олардың есепшоттарына қол жеткізді деп және транзакцияларды тоқтатамыз деген желеумен клиенттерді қаржылық мәліметтерді беруге көндірген, онлайн-несиелер алдырған.
Мұндай ақпаратты алған шабуылшылар жәбірленушілердің ақшасын қылмыскерлердің бақылауындағы есепшоттарға аударған. Қылмыстық топты ұйымдастырушылар алаяқ байланыс орталығының операторларын ынталандырып, қылмыстық жолмен қол жеткізген сомаға өсімақы төлеп отырған. ҚР ІІМ Криминалдық полиция департаменті Киберқылмысқа қарсы күрес орталығының бастығы Жандос Сүйінбай
Оның сөзінше, қылмыскерлер банктік шоттарды, сондай-ақ оффшорлық шоттар мен криптовалюта әмияндарын пайдаланған. Олар арқылы алаяқтық құрбандарынан ұрланған ақшаны белгілі бір пайызға қолма-қол ақшаға айналдырып отырған.
Бұл ретте Украина тарапы күдіктілердің Днепропетровск облысындағы 13 тұрғылықты мекенжайында тінту жүргізді. Жедел-іздестіру шаралары барысында 45 дана компьютерлік техника, 24 ұялы телефон, sim-карта және басқа да заттай айғақтар тәркіленді. Тәркіленген компьютерлерде қоңырау шалу кезінде абоненттік нөмірлерді ауыстыруға арналған бағдарламалық жасақтама бар екені анықталды. Осы бағдарламалардың журнал файлдарын қарау кезінде қазақстандық операторлардың абоненттерінің нөмірлеріне алаяқтық қоңыраулар тарихы анықталды. Сондай-ақ тәркіленген техниканы тексеру барысында Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке деректері және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің эмблемасы бар деректер көзі табылды. Бұл ақпаратты алаяқтар өздерінің шоттарынан ақша жымқыру үшін форд-қоңырау шалу үшін пайдаланған. ҚР ІІМ Криминалдық полиция департаменті Киберқылмысқа қарсы күрес орталығының бастығы Жандос Сүйінбай
Арнайы операция барысында қылмыстық топтың Украина азаматтары арасынан шыққан 32 мүшесі ұсталды. Call-орталығы 40 адамнан құралған. Қазіргі уақытта Украина тарапы қазақстандық киберполицияның көмегі арқылы тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуде. Олар құқыққа қайшы қызметтің барлық мән-жайларын, қосымша эпизодтарын, ықтимал қатысушыларын анықтауға, сондай-ақ осы қылмыстық топтың Қазақстан азаматтарына келтірген залалын анықтауға бағытталған.
Айта кетсек, ІІМ Киберқылмысқа қарсы күрес орталығы ағымдағы жылы Қазақстан аумағында қазақстандықтар мен шетел азаматтарынан – алаяқтар мен дроп-үйлестірушілерінен бірқатар қылмыстық топтардың қызметін тоқтатқан болатын. Осы фактілер бойынша кінәлі адамдарды жауапқа тарту мақсатында тергеу жүргізілуде.
