Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 26 мамырда Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі хабарлады.
"Пирамиданың ұйымдастырушылары өздерін Ұлыбританиядан келген компания өкілдері ретінде көрсетіп, азаматтарға әртүрлі коммерциялық бағыттарға, соның ішінде медициналық каннабисті өсіру және жаһандық сатылымға инвестиция салуды ұсынған." Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі
Клиенттердің сенімін арттыру үшін жеке кабинеттері бар сайт құрылған. Онда пайдаланушылар ішкі SWP және SWCT токендері арқылы есепшоттарын толықтырып, фиаттық ақшаға айырбастай алған.
"Күдіктілер түскен қаржыны жеке мақсаттарына пайдаланған. Келтірілген жалпы шығын 52 млн теңгеден асты. Сот санкциясымен күдіктілердің 76 млн теңге тұратын мүлкіне: Теміртау қаласындағы жер учаскесі мен кемпингке, Астана қаласындағы пәтер мен автотұраққа тыйым салынды." Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі
Күдіктілердің бірі үйқамаққа алынған, екіншісі — елден шықпау туралы қолхатпен босатылған.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталып, іс материалдары танысу үшін берілді.