Тергеу мәліметтері бойынша, шымкенттік А.Махатаев 2017-2020 жылдар аралығында өзінің туыстары мен таныстарының атына 14 кәсіпорын тіркеген. Атап айтсақ: "Мейір құрылыс" ЖШС, "Тыныштық 2018", "Элит Капитель", "МАГМА-2018", "Әшімов и Ко", "A L A T A U K", "S-Industry", "БЕС ҚАСҚА", "ЖОРҒА 2019", "ИНТЕРТРАНССЕРВИС-2020", "eхcellent", "Угам 2018", "005", "Эверест к". Аталған кәсіпорындар кәсіпкерлікпен айналысу емес, контрагенттерге төлемдер төлеуден жалтару мақсатында құрылған.
Фирма көрсеткен деректер бір күндік қана болған әрі жеке кеңсесі, қызметкерлері мен өндірістік-техникалық базасы болмаған.
Заңсыз әрекеттердің нәтижесінде мемлекетке 1 млрд теңгеден астам мөлшерде залал келді.
А.Махатаев қылмысы үшін 4 жылға бас бостандығынан айырылды, сондай-ақ оған 10 жылға дейін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынды.