ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Qnet қаржы пирамидасының жетекшілеріне қарсы тергеу бастады

Қаржы мониторингі агенттігі Qnet халықаралық қаржы пирамидасының басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Компанияның Қазақстанда тіркеуі жоқ. Кәсіпкерлік қызмет жүзеге асырылмайды, банктік қызмет пен банктік операцияларды жүргізуге лицензиялар, рұқсаттар жоқ. ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі

Іс бойынша сотталушылардың біріне қатысты департаментте атап өтілгендей, үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы тағайындалды.