Осылайша, жеке тұлғалардың банк шоттары бойынша жүзеге асырылатын операцияларды кәсiпкерлiк қызметтен кiрiс алу белгiлерi бар операцияларға жатқызу критерийi бiр жеке тұлғаның ағымдағы банк шотына қатарынан күнтiзбелiк үш ай iшiнде 100 және одан да көп әртүрлi тұлғалардан ақшалай қаражаттарды түсiруi болып табылады.
Сондай-ақ банктердің осындай операциялар бойынша ақпаратты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне беруі қағидалары әзірленді.