Қаржы мониторингі агенттігінің хабарлауынша, ЖШС-нің бірі 2021-2022 жылдар аралығында Өзбекстан, Ауғанстан және Тәжікстанға 1 миллиард теңгеден астам сомаға 8,3 мың тонна ресейлік астықты экспорттаған.
Бұл ретте Қазақстан компаниясы жеңілдетілген экспорттық тарифті алу үшін отандық шаруашылықтардан Қазақстаннан шыққанын растайтын жалған шот-фактураларды пайдаланған.
Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, бұл транзиттік тарифтен жалтарып, "KTZ Freight Transportation" ЖШС-ға 150 миллион теңгеге жуық шығын келтіруге себеп болды.
Сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр.