- үшінші тұлғалардың алаяқтық әрекеттерімен байланысты ықтимал қауіптерді;
- үшінші тұлғалардың, оның ішінде өзін мемлекеттік органдардың, құқық қорғау органдарының немесе банктердің қызметкерлері ретінде көрсететін тұлғалардың ықпалымен (өтініштері бойынша) ақша аударуға байланысты қауіптерді;
- ақшаны алушының бастамасы бойынша немесе сот шешімі бойынша операцияны тоқтату және ақшаны қайтару мүмкіндігін ескертуі қажет.
Микроқаржы ұйымдары төлем карточкалары бойынша микрокредиттерді беру кезінде несие сомасы қарыз алушыға аударылатын жеке арнайы корпоративтік төлем картасын пайдалануды қамтамасыз етеді.
Бұл ретте микрокредиттік ұйым ақша аударымының мақсаты (мақсаты) қарыз алушыға берілген микрокредит туралы ақпаратты көрсетуін қамтамасыз етеді және төлем карточкасын ұстаушыға оның банкінде оған берілген микрокредит сомасын алғаны туралы хабарлайды.
Сонымен қатар электрон банктік қызметтерді көрсету кезінде банк рұқсат етілмеген төлемдер мен ақша аударымдарымен күресу процесін автоматтандыратын жүйелерді қолданатыны айтылады.
Қаулы 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді.