Департаменттің ақпараты бойынша, Алматыда азаматтарды алаяқтық схемаларға тарту үшін пайдаланылған 376 интернет-ресурс бұғатталды. Жыл басынан бері уәкілетті органдар 9 қаржы пирамиданың қызметін тоқтатты, атап айтқанда:
- WBIC;
- Robotex;
- Hit Beat Music;
- Qnet;
- Chia Thai;
- Bincloud;
- S-Group;
- Marqar;
- Patin Coin.
"Baiqa Pyramid" интернет-ресурстарын тексеруге арналған Telegram ботының арқасында алматылықтар веб-сайттар мен әлеуметтік желілерді өз бетінше тексеріп, кейбір жазбаларда қаржы пирамидасына қатысы бар-жоғын анықтай алады. Қазірдің өзінде 6 мыңнан астам алматылық ботты пайдаланып үлгерді. Бұл туралы Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің аса маңызды істер бойынша жедел уәкілі Жақсылық Мырзахан айтты.
"Мына қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар жауапқа тартылып, ұзақ мерзімге сотталды: Innova Gold, IG Group KZ, Qozgan Tender, Rich Beach, "Альфа Сейлс Консалтинг", ESS Group және Qnet", - делінген департамент хабарламасында.
Қазір департамент Energy Eolus Qazaqstan қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты сотқа дейінгі тергеу амалын жүргізіп жатыр. Тергеушілердің айтуынша, шабуылдаушылар алматылықтарға жаңартылатын энергия көзін құру және пайдалану жобаларына инвестиция салуды ұсынған. "Инвесторларға" күніне 2,7%-дан 3,4%-ға дейін, яғни айына 80%-дан астам және жылына 950% мүлдем мүмкін емес пайда уәде етілген. Қазақстандықтар қаржы пирамидасына 259 миллион теңгеден астам қаржы құйған.
"Депозит сомасы – 30 доллардан 2700 долларға дейін. Жедел іздестіру шарасы барысында Ақтөбе, Астана, Көкшетау, Өскемен, Атырау, Орал, Қызылорда, Павлодар, Шымкент, Кентау, Семей қалаларында 11 қалада кеңселер ашылғаны белгілі болды. Сонымен қатар ұйымдастырушылардың шетелде екені де анықталды", - деп түсіндірді Жақсылық Мырзахан.
