ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ЭТД бірлесіп, екі жылдан астам уақыт бойы іздеуде болған Петропавл қаласының тұрғынын ұстады, деп хабарлайды zakon.kz.
Жоғарыда аталған тұлғаға қатысты 2018 жылдан бастап ЖШС атынан аса ірі көлемде нақты жұмыстарды орындамай, қызметтерді көрсетпей, тауарларды жөнелтпей шот-фактуралар жазып беру әрекеттерін жасау фактісі бойынша қылмыстық іс тергелуде.
Осыдан бұрын алдын ала тергеу барысында айыпталушы қылмыстық қудалау органдарынан жасырынып, халықаралық іздеуге салынған.
Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, Петропавл тұрғыны меншікті тәркілей отырып, жеті жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.