Қаржы мониторингі агенттігіне жаңа функциялар берілді

Сонымен, 2024 жылдың 5 қыркүйегінен бастап агенттіктің кейбір функциялары өзгерді:

• "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингіне жататын ақшамен және өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды және пайдалануды жүзеге асыру;
• Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік ұйымдардың және кәсіби бухгалтерлердің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жоспардан тыс тексеру, бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асыру;

Сонымен қатар, позиция жаңа мүмкіндіктермен толықтырылды:

• Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Агенттіктің қарамағындағы ұйымдар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыру;
• қамтамасыз етілген цифрлық активтерді аударуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту (2024 жылғы 5 қыркүйектен бастап).

Жарлық 2024 жылғы 5 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін тармақтарды қоспағанда, 2024 жылғы 28 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Оқи отырыңыз

Балаларын қорғамақ болған әйел күйеуін таспен атып түсірді: жанашыр ана жазасыз қалмады

13:24, 22 қазан 2024

Еліміздегі елді мекендердің су басу аймақтарында жер учаскелерін бөлу алынып тасталады

12:01, 22 қазан 2024

Қазақстанда бюджетті атқару ережелеріне өзгерістер енгізілді

11:50, 22 қазан 2024