Қаржы мониторингі агенттігіне жаңа функциялар берілді

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2024 14:08

Фото: senate.parlam.kz

Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің кейбір мәселелері туралы" 2024 жылғы 26 тамыздағы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен, 2024 жылдың 5 қыркүйегінен бастап агенттіктің кейбір функциялары өзгерді:

"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингіне жататын ақшамен және өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды және пайдалануды жүзеге асыру;
Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік ұйымдардың және кәсіби бухгалтерлердің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жоспардан тыс тексеру, бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асыру;

Сонымен қатар, позиция жаңа мүмкіндіктермен толықтырылды:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Агенттіктің қарамағындағы ұйымдар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыру;
қамтамасыз етілген цифрлық активтерді аударуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту (2024 жылғы 5 қыркүйектен бастап).

"Халықаралық экономика және қаржы академиясы" деген сөздер "AML ACADEMY" қаржылық мониторинг академиясы" деген сөздермен ауыстырылды.

Жарлық 2024 жылғы 5 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін тармақтарды қоспағанда, 2024 жылғы 28 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Оқи отырыңыз