Жаңалықтар тізбегі
0

Қаражатты қолма-қол ақшаға заңсыз айналдырған алматылық сотталды

Алматылық сотталды Сурет: pixabay
Ол 3,5 жылға бас бостандығынан айырылды.

Алматы қаласының тұрғыны қаражатты заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырғаны үшін 3,5 жылға сотталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті ақша қаражатын заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырған Г. Белозеровке қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады.

Тергеу барысында Г.Белозеров 2017 жылдың соңынан 2020 жылға дейінгі кезеңде коммерциялық ұйымдарға жалпы сомасы 2,6 млрд. теңгеден астам сомаға 4 компания арқылы жалған бухгалтерлік құжаттарды жазып беру арқылы салық төлеуден жалтару бойынша қызметтер көрсеткені анықталды. Ол 3,5 жылға бас бостандығынан айырылып, 5 жыл мерзімге экономикалық қызмет саласында басшылық лауазымдарды атқару құқығынан айырылды. ҚР ҚМА баспасөз қызметі

Бүгінгі таңда елдің экономикалық қауіпсіздігіне ең үлкен қауіп -«көлеңкелі» экономика, оның құрамдас бөлігі заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру болып табылады. Сондықтан «қолма-қол ақшаға айналдыратын» фирмаларға қарсы іс-қимыл қаржылық мониторинг органдарының маңызды міндеттерінің бірі болып қала береді.

Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
Бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Жаңалықтар трендінде болыңыз!
Хабарландыруларды қосыңыз және алдымен расталған жаңалықтарды алыңыз.

Браузерде хабарландыруларды кез келген уақытта өшіруге болады

Біздің хабарландыруға жазылыңыз!
Хабарландыру қосу үшін қоңырау белгісін басыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: