Қаражатты қолма-қол ақшаға заңсыз айналдырған алматылық сотталды

Алматы қаласының тұрғыны қаражатты заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырғаны үшін 3,5 жылға сотталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті ақша қаражатын заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырған Г. Белозеровке қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады.

Тергеу барысында Г.Белозеров 2017 жылдың соңынан 2020 жылға дейінгі кезеңде коммерциялық ұйымдарға жалпы сомасы 2,6 млрд. теңгеден астам сомаға 4 компания арқылы жалған бухгалтерлік құжаттарды жазып беру арқылы салық төлеуден жалтару бойынша қызметтер көрсеткені анықталды. Ол 3,5 жылға бас бостандығынан айырылып, 5 жыл мерзімге экономикалық қызмет саласында басшылық лауазымдарды атқару құқығынан айырылды. ҚР ҚМА баспасөз қызметі

Бүгінгі таңда елдің экономикалық қауіпсіздігіне ең үлкен қауіп -«көлеңкелі» экономика, оның құрамдас бөлігі заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру болып табылады. Сондықтан «қолма-қол ақшаға айналдыратын» фирмаларға қарсы іс-қимыл қаржылық мониторинг органдарының маңызды міндеттерінің бірі болып қала береді.

Оқи отырыңыз

Пара алу және беру қылмысы бойынша Алматы мен Астана көш бастап тұр

13:30, 27 наурыз 2023

Жемқорлықпен сотталған Алматы экология департаментінің қызметкерлері 265 млн теңге айыппұл төлеуі керек

14:19, 20 наурыз 2023

"Астана – көгалдандыру құрылысы" ЖШС бас директорына 185 миллион теңге мөлшерінде айыппұл салынды

10:17, 10 наурыз 2023