TheFinik құрылтайшыларына 300-ден астам адам өтініш білдіріп, жиналған қаражат көлемі 1,8 миллион долларға жуықтап, 630 миллион теңгеден асады. RRRFR қорытындысына сәйкес, Thefiniko тренажер болып табылады, ал қатысушылар бұл бағдарламаны сауда мен инвестициялаудың нақты алаңы деп санап, ақша салады. Компанияның өзі әлемдік қор биржаларының ешқайсысында листингке кірмеген. Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі
Ведомствоның мәліметінше, үш адам қамауға алынып, қаржы пирамидасының заңсыз әрекетіне қатысы бар басқа тұлғалар анықталуда.
ҚМА азаматтарды қырағы болуға және жинақтарын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырады. Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі