2025 жылдың 18 шілдесінде облыс прокуратурасы "Т" ТОО жалпы құны 6 млн долларды құрайтын тауарды жеткізу үшін шетелдік компаниямен сыртқы экономикалық келісімшарт жасасқанын хабарлады.
Ақша қаражаты резидент еместің шотына аударылған, алайда тауар те 3,7 млн АҚШ долларына жеткізілген.
Қалған қаражат шарттық міндеттемелерді формалды түрде бүркемелеу арқылы іс жүзінде елден шығарылған.
Компания қаражатты қайтару бойынша ешқандай шаралар қабылдамаған, ал салық органдары репатриация талабын орындамау бойынша тиісті шараларды қолданбаған.
Анықталған құқықбұзушылықтарға байланысты облыс прокуратурасы ҚР ӘҚБтК-нің 251-бабы 2-бөлігі бойынша (ұлттық және (немесе) шетел валютасын репатриациялау талабын орындамау) әкімшілік іс қозғады.
Қонаев қаласының сотының қаулысымен "Т" ЖШС кінәлі деп танылып 239 млн теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды.
Сот актісі заңды күшіне енді.
Облыс прокуратурасы бұл бағыттағы жұмысты жалғастыруда.