Ресми ақпаратты 2026 жылдың 4 мамырында Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі жариялады.
Тергеу мәліметінше, күдікті 2025 жылдың қыркүйек айында өзін ЭТҚ қызметкері ретінде таныстырып, жергілікті компаниялардың бірінің басшысын алдап соққан.
Ол медициналық мекемені тексеруге жататын субъектілер тізімінен шығарып беруге ықпал етемін деген желеумен 25 млн теңгені заңсыз иемденген.
Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.
Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.
Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды сақ болуға, күмәнді ұсыныстарға сенбеуге және ақпаратты тек ресми дереккөздер арқылы тексеруге шақырды.