Жаңалықтар тізбегі
0

Delta Bank топ-менеджерлеріне қатысты тергеу аяқталды - ҚМА

папка, қылмыстық іс, сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2022 09:55 Сурет: Zakon.kz
Қаржы мониторингі агенттігі «Delta Bank» АҚ топ-менеджерлеріне қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Анықталғандай, 2012-2017 жылдар аралығында Тілеубаев Н.С. (Forbes журналының нұсқасы бойынша Қазақстанның ең ықпалды бизнесмендерінің рейтингіне кіреді) қайтарылмайтын несиелер беру арқылы банк қаражатын жымқырып отырған. ҚР ҚМА аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Көшербаева Салтанат

Оның айтуынша, тергеу барысында күдіктілер мен олардың жақын туыстарының 5 қант зауыты, 20-дан астам жер телімі, 70 жылжымайтын мүлік объектісі мен 40 көлікке қатысты жалпы құны 48 миллиард теңгеден асатын мүлкі тәркіленді.

Бұған Біріккен Араб Әмірліктерінде, Ресей Федерациясында, Латвия мен Чехияда орналасқан активтерге тыйым салу кіреді. Қылмыстық әрекеттен келген шығын 200 миллиард теңгеден астам, 200 миллион доллар және 4 миллион еуроны құрады. Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жіберілді, айыпталушылар қамауда отыр. Көшербаева Салтанат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
Бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Жаңалықтар трендінде болыңыз!
Хабарландыруларды қосыңыз және алдымен расталған жаңалықтарды алыңыз.

Браузерде хабарландыруларды кез келген уақытта өшіруге болады

Біздің хабарландыруға жазылыңыз!
Хабарландыру қосу үшін қоңырау белгісін басыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: