Жаңалықтар тізбегі
0

Ресей азаматының 85 миллион теңге болатын мүлкі тәркіленді

Қостанай, ҚР ҚМА, криптовалюта, Ресей азаматы Сурет: freepik
ҚМА Қостанай облысы бойынша департамент "KZobmen.com", "KZobmen Ltd" крипто айырбастау пункттері арқылы цифрлық активтермен тыйым салынған кәсіпкерлік қызметті іске асырудың тағы бір фактісіна анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржылық монитоинг агенттігі таратқан ақпаратқа сүйенсек, Ресей Федерациясының азаматы 2020 жылдың шілдесі мен 2023 жылдың қаңтары аралығында заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде 180 миллион теңгеден астам сомаға аса ірі көлемде табыс алғаны анықталды.

"Сот үкімдері бойынша күдіктінің 85 миллион теңге көлеміндегі жылжымайтын мүлкі, оның ішінде "Binance" крипто биржасының платформасында орналастырылған цифрлық активтері (криптовалюта) тәркіленді".ҚР ҚМА баспасөз қызметі

Құқық бұзушы бес заңсыз криптовалюта айырбастау пунктіне қатысты қылмыстық істі тергеу барысында анықталды, іс аясында криптовалюта айырбастау пункттері арқылы цифрлық активтермен тыйым салынған кәсіпкерлік қызметпен айналысқан бір топ тұлғалардың қылмыстық әрекеттерінің жолы кесілді.

Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр.


Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
Бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Жаңалықтар трендінде болыңыз!
Хабарландыруларды қосыңыз және алдымен расталған жаңалықтарды алыңыз.

Браузерде хабарландыруларды кез келген уақытта өшіруге болады

Біздің хабарландыруға жазылыңыз!
Хабарландыру қосу үшін қоңырау белгісін басыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: