Қаржылық мониторинг агенттігі "ПК Asar Baspana" компаниясы басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады
Сурет: freepik
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "ПК Asar Baspana" компаниясының басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Олар қаржы пирамидасына басшылық жасады деген күдікке ілінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Бұл компания жеке тұлғалардың ақшасын кәсіпкерлік қызметке пайдаланбай, қатысушылар арасында қайта бөлген", – делінен ҚМА таратқан хабарламада.
Ведомство өкілдерінің мәлімдеуінше, залал сомасы 700 млн теңгеден асқан.
Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр.
Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Q-net қаржылық пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқарды деген күдік бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
Бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Тәулік
Апта
Ай
Жыл
Ақтөбе облысының прокуратурасы бюджет қаражатының заңсыз жұмсалғанын анықтады
Үлкен суға дайындық: Орал мен Атырауда не болып жатқанын онлайн режимде көруге болады
БҰҰ Қазақстанның тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңды қабылдауына қатысты үн қатты
15 сәуір - Қозы Көрпеш-Баян сұлу күні: мөлдір махаббат тарихы