Қаржылық мониторинг агенттігі "ПК Asar Baspana" компаниясы басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады
Сурет: freepik
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "ПК Asar Baspana" компаниясының басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Олар қаржы пирамидасына басшылық жасады деген күдікке ілінді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Бұл компания жеке тұлғалардың ақшасын кәсіпкерлік қызметке пайдаланбай, қатысушылар арасында қайта бөлген", – делінен ҚМА таратқан хабарламада.
Ведомство өкілдерінің мәлімдеуінше, залал сомасы 700 млн теңгеден асқан.
Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр.
Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Q-net қаржылық пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқарды деген күдік бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
Бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
