2022 жылғы 11 шілдеде Шығыс Қазақстан облысында Анатолий Балушкинге (халықаралық іздеуде жүрген, «БИПЭК» компаниялар тобының акционері) қатысты іс бойынша 77 бірлікке сотқа дейінгі тәркілеу туралы өтінішхат сотқа жолданды. жылжымайтын мүлік (оның ішінде «Рахмановские ключи», «Нұртау және Порт-Фортуна» демалыс базалары) және 1000 жылжымалы мүлік, деп хабарлады комиссия.
12 тамызда «Азия-Авто» АҚ компаниялар тобының негізін қалаушы Анатолий Балушкинге іздеу жарияланған болатын. Қаржы мониторингі агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті Анатолий Балушкинге қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190 бабының 4-бөлігі "Алаяқтық" бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.