Сот кәсіпкерге аса ірі көлемде бірнеше рет алаяқтық жасады деп айыпталғанын түсіндірді (ҚР ҚК 190-бабы 4-бөлігінің 2-тармағы).
"ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабы 4-бөлігінің санкциясында 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі негізгі жаза қарастырылған. Сотталушының қылмыстық жауаптылығы мен жазасын жеңілдететін немесе ауырлататын мән-жайлар жоқ. Сот үкімімен Т., Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабының 4-бөлігінің 2-тармағымен кінәлі деп танылды. Ол 9 жыл мерзімге коммерциялық және қаржылық ұйымдарда қаржылық жауапты және басшылық қызметтерді атқарумен байланысты қызметпен айналысу құқығынан айырылып, 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. " Астана сотының баспасөз қызметі
ҚК 56-бабы 6-бөлігінің негізінде осы үкім бойынша Алматы қаласының Алмалы аудандық сотының 26.06.2023 жылғы тағайындалған қатаң жазаны неғұрлым қатаң жазамен сіңіру жолымен қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы бойынша сотталушы Т.-ға түпкілікті қаржы ұйымының, банк және сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқаруға және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болуға өмір бойы тыйым салынып, қаржы және коммерциялық ұйымдарда 10 жыл мерзімге материалдық жауапты және басшы лауазымдарды атқару құқығынан айырыла отырып, 10 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды.
"Азаматтық талап қою – азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен жүгіну құқығын түсіндіре отырып, қараусыз қалдырылды. Бұл талап қою ҚПК-нің 166-бабының 1-бөлігінде көрсетілген қылмыстық процесте қаралатын талап қою тізбесіне кірмейтіндігіне байланысты қылмыстық процесте қаралуға жатпайды." Астана сотының баспасөз қызметі
Үкім заңды күшіне енбегені атап өтілді.
2015 жылы Т. "D." АҚ банкінің нақты меншік иесі (ірі акционері) және құрамына 140 заңды тұлға кіретін "А." компаниясы тобының басшысы бола отырып, алдау және сенімін асыра пайдалану арқылы банктен өзінің бақылауындағы компанияларға ақшалай қаражатты қарыз ретінде (формальды түрде жасалған (жалған) және іс жүзінде орындалмайтын астық сатып алу-сату шарттары бойынша кредиторлық міндеттемелерді (берешекті) қайта қаржыландыру) аудара отырып, "Н." АҚ-ның мемлекеттік ақшалай қаражатын аудару жолымен 4 млрд. теңгеден астам сомада ұрлап әкеткен.
Банктің бұл ақшалай қаражаты "Н." АҚ-нан "Агробизнес-2020" бағдарламасы бойынша агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қайтарымдылық, нысаналы пайдалану және ақылылық шарттарында қаржылық сауықтыру үшін түскен.
Сонымен қатар, 76 мың тоннаға жалған астық қолхаттары, болашақта 4,8 млрд. теңге сомасына ЖШС-не түсетін ақшалай қаражат, сондай-ақ жалпы саны 16 541 га ЖШС-ке тиесілі ауыл шаруашылығы жер учаскелері кепіл мүлкі болған, оның 14 767 га-ы ЖШС жер пайдаланушыларының (пайшыларының), яғни СҚО тұрғындарының келісімінсіз салынған.
2016 жылы қарыз бойынша төлемдерді жүзеге асыру тоқтатылды және жер учаскелері бойынша барлық құқықтар (талаптар) толық көлемде "Н." АҚ-на берілді.
Осыған байланысты, сотталушы Т.-ның іс-әрекеттерімен ЖШС-нің жұмыс істеп тұрған қатысушыларының (пайшыларының) уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалға алу) құқығы бұзылды, нәтижесінде ЖШС қатысушылары ауыл шаруашылығын жүргізуге арналған мемлекеттен бөлінген жер учаскелерінен жер пайдалану және осы жер учаскелерін пайдаланудан дивидендтер (пайлар) алу құқығынан айырылды.
Сотталушының кінәсі жәбірленушілердің, куәгерлердің, маманның айғақтарымен, сараптамалар мен аудитордың қорытындыларымен дәлелденді.
2023 жылдың 31 қазанында сот "Delta Bank" АҚ ісі бойынша Нұрлан Тілеубаевты 10 жылға бас бостандығынан айырғаны белгілі болды. Кәсіпкердің мүлкі мен жылжымайтын мүлкі (бірнеше компания, вилла және төрт бөлмелі пәтер), соның ішінде шетелдегі де қамауға алынды.
Қазақстан Республикасының ҚМА 2012-2017 жылдар аралығында Нұрлан Тілеубаевтың қайтарылмайтын несиелер беру арқылы банктен қаражат алғанын анықтады. Тергеу барысында Тілеубаев пен оның туыстарына тиесілі мүліктер мен мүлікті тәркілеуге санкция берілді.
Тілеубаев пен оның компанияларының заңсыз әрекеттерінен "ҚазИнвестБанк" АҚ, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ және "БЖЗҚ" АҚ зардап шекті.
