Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) баспасөз қызметі істің мән-жайын жариялады.
Жоба қатысушыларына құны 120 доллардан 49 мың долларға дейінгі виртуалды дүкендерді сатып алу үшін USDT криптовалютасымен ақша салу ұсынылған. Оның орнына күнделікті табыс пен жаңа салымшыларды тартқаны үшін қосымша бонустар уәде етілген.
Алайда виртуалды дүкендерде орналастырылған тауарлар іс жүзінде болмаған. Ал табыс табу жаңа қатысушыларды тартуға және олардың ақша салуына тікелей байланысты болған.
Салымшылардың қаражаты USDT криптовалютасымен OKX платформасы арқылы электронды әмияндарға аударылған.
"Жедел іс-шаралар нәтижесінде 474 мың USDT көлеміндегі криптоактивтер бұғатталды. Бұл 212 млн теңгеге тең", – делінген ҚМА хабарламасында.
Сот үкімімен аталған цифрлық активтер мемлекет кірісіне тәркіленді.
Үкім заңды күшіне енді.
Бірнеше күн бұрын ҚМА Түркістан облысында электронды цифрлық қолтаңба мен жалған жеке кәсіпкерлерді пайдалану арқылы бюджеттен 103 млн теңге ұрланғанын хабарлаған еді.