Оларға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 217-бабы бойынша қылмыстық істер тергелуде. Күдіктілерге Алматы облысында және Қазақстан Республикасының басқа да өңірлерінде қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша айыптаулар тағылып, олар уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Қазіргі уақытта алдын ала тергеу органына зардап шеккен 125-тен астам адам арызданған.