Активтерді шетелге шығаруға тосқауыл қою жөнінде семинар өтті

Оны Қаржылық мониторинг агенттігі мен ЕҚЫҰ өткізді.

Қаржылық мониторинг агенттігі мен Нұр-Сұлтан қаласындағы ЕҚЫҰ Бағдарламалар офисі 14-15 қазанда Қазақстан Республикасын ФАТФ халықаралық стандарттарына сәйкестігі мәніне алдағы Өзара бағалауға дайындық шеңберінде активтерді шетелге алып өтуге қарсы іс-қимыл және оларды шығарылған елге қайтару жөнінде семинар өткізді, деп хабарлайды zakon.kz.

Семинарға Бас прокуратураның, Ұлттық Банктің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің, Әділет министрлігінің, Мемлекеттік кірістер комитетінің өкілдері қатысты.

Халықаралық сарапшы Денис Кунев капиталды шетелге әкетуге қарсы іс-қимылды халықаралық-құқықтық реттеу туралы айтты, шет елдердің тәжірибесімен және күдікті операцияларды анықтаудың мысалдарымен бөлісті.

Халықаралық тәжірибе құқық қорғау органдарының Қазақстаннан капиталды әкетуге қарсы іс-қимыл бойынша шараларды жетілдіруіне мүмкіндік береді.