Жаңалықтар тізбегі
0

Активтерді шетелге шығаруға тосқауыл қою жөнінде семинар өтті

ҚР ҚМА Баспасөз қызметі ҚР ҚМА Баспасөз қызметі
Оны Қаржылық мониторинг агенттігі мен ЕҚЫҰ өткізді.

Қаржылық мониторинг агенттігі мен Нұр-Сұлтан қаласындағы ЕҚЫҰ Бағдарламалар офисі 14-15 қазанда Қазақстан Республикасын ФАТФ халықаралық стандарттарына сәйкестігі мәніне алдағы Өзара бағалауға дайындық шеңберінде активтерді шетелге алып өтуге қарсы іс-қимыл және оларды шығарылған елге қайтару жөнінде семинар өткізді, деп хабарлайды zakon.kz.

Семинарға Бас прокуратураның, Ұлттық Банктің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің, Әділет министрлігінің, Мемлекеттік кірістер комитетінің өкілдері қатысты.

Халықаралық сарапшы Денис Кунев капиталды шетелге әкетуге қарсы іс-қимылды халықаралық-құқықтық реттеу туралы айтты, шет елдердің тәжірибесімен және күдікті операцияларды анықтаудың мысалдарымен бөлісті.

Халықаралық тәжірибе құқық қорғау органдарының Қазақстаннан капиталды әкетуге қарсы іс-қимыл бойынша шараларды жетілдіруіне мүмкіндік береді.

zkadm
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
Бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Жаңалықтар трендінде болыңыз!
Хабарландыруларды қосыңыз және алдымен расталған жаңалықтарды алыңыз.

Браузерде хабарландыруларды кез келген уақытта өшіруге болады

Біздің хабарландыруға жазылыңыз!
Хабарландыру қосу үшін қоңырау белгісін басыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: