Анықталғандай, 2012-2017 жылдар аралығында Тілеубаев Н.С. (Forbes журналының нұсқасы бойынша Қазақстанның ең ықпалды бизнесмендерінің рейтингіне кіреді) қайтарылмайтын несиелер беру арқылы банк қаражатын жымқырып отырған. ҚР ҚМА аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Көшербаева Салтанат
Оның айтуынша, тергеу барысында күдіктілер мен олардың жақын туыстарының 5 қант зауыты, 20-дан астам жер телімі, 70 жылжымайтын мүлік объектісі мен 40 көлікке қатысты жалпы құны 48 миллиард теңгеден асатын мүлкі тәркіленді.
Бұған Біріккен Араб Әмірліктерінде, Ресей Федерациясында, Латвия мен Чехияда орналасқан активтерге тыйым салу кіреді. Қылмыстық әрекеттен келген шығын 200 миллиард теңгеден астам, 200 миллион доллар және 4 миллион еуроны құрады. Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жіберілді, айыпталушылар қамауда отыр. Көшербаева Салтанат