2025 жылғы 6 тамызда ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі мәлімдеді:
"Қылмыстық іс сотқа жолданды".
ҚМА мәліметінше, шетелдік инвестициялық компания ретінде жұмыс істеген қаржылық схема азаматтарға жоғары табысты жобаларға инвестиция салуды ұсынған. Олардың қатарында — медициналық каннабис өсіру және сату, сондай-ақ өзге де "инновациялық" бағыттар болған.
Алаяқтық схеманы шынайы әрі заңды етіп көрсету үшін жеке кабинеттері бар сайт әзірленген. Қолданушылар ішкі SWP және SWCT токендеріне айырбастау арқылы фиаттық ақша енгізе алған. Алайда салымшылардың қаражаты күдіктілер тарапынан жеке мақсатта пайдаланылған. Келтірілген залалдың жалпы сомасы 52 миллион теңгеден асты.
Сот санкциясымен Астана мен Теміртаудағы күдіктілерге тиесілі жалпы құны 76 миллион теңге болатын жылжымайтын мүлікке тыйым салынды.
"Күдіктілерге қатысты бұлтартпау шаралары ретінде үйқамақ және елден шықпау туралы қолхат қолданылды", – делінген агенттік хабарламасында.
Айта кетейік, Sincere Systems Group қаржы пирамидасының құрылымын басқару дерегі бойынша тергеу жүріп жатқаны туралы 2025 жылғы 26 мамырда белгілі болған еді.