Жаңалықтар тізбегі
0

ІІМ мен ҚМА қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен күресу үшін бірігеді

Заң бұзған адам жауапқа тартылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2024 09:01 Сурет: ҚР ІІМ
Мемлекет басшысының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимылда күш-жігерді біріктіру бойынша тапсырмасын іске асыру шеңберінде ішкі істер министрі Ержан Саденов пен Қаржы мониторингі агенттігінің төрағасы Дмитрий Малаховтың кездесуі өтті.

Кездесу қорытындысы бойынша өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды.

Құжат кірістерді жылыстатудың жоғары қаупімен байланысты қылмыстарға қарсы күресте ведомстволар арасындағы тығыз өзара іс-қимылды көздейді.

Келісім шеңберінде қаржы мониторингі органдарының қызметкерлері полицияның жедел-тергеу топтарының құрамына кіріп, сондай-ақ "follow the money" қағидаты бойынша қаржылық тергеу әдісі енгізілетін болады.

Мұндай ынтымақтастық күрделі қаржылық схемаларды және қылмыстардан пайда табатын адамдарды анықтауға мүмкіндік береді.

Министр Ержан Саденов қылмыс киберкеңістікке көшу арқылы өзгерістерге ұшырағанын, қылмыстық жолмен келген кірістерді жылыстату үшін көлеңкелі құралдар пайдаланылатынын атап өтті.

"Бүгінде Астана мен Қарағандыдағы ведомствоаралық жедел-тергеу топтары есірткі саудасынан түскен ірі кірістерді заңдастыру және притондарды ұстау фактілерін сәтті анықтаған оң мысалдар бар, – деп атап өтті ол. ҚМА төрағасы Дмитрий Малахов Агенттік ІІМ-ді қаржылық қылмыстармен күресте сенімді серіктес ретінде көретінін атап өтті."

Ол екі ведомствоның бірлескен іс-қимылы қылмыстық кірістерді заңдастыру үшін пайдаланылатын қаржылық схемаларды тиімдірек анықтауға және жолын кесуге мүмкіндік беретінін айтты.

Ведомство басшылары олардың осы бағыттағы бірлескен жұмысы қазіргі заманғы сын-қатерлерге қарсы тұрудың жаңа деңгейін қамтамасыз ететініне сенімді.

Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
Бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Жаңалықтар трендінде болыңыз!
Хабарландыруларды қосыңыз және алдымен расталған жаңалықтарды алыңыз.

Браузерде хабарландыруларды кез келген уақытта өшіруге болады

Біздің хабарландыруға жазылыңыз!
Хабарландыру қосу үшін қоңырау белгісін басыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: