Атап айтқанда, қаржы нарығында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін. түзетулер енгізілуде, бекітілді.
Құжатқа сәйкес, Қазақстанның бейрезиденттері үшін төлем карточкаларының әрекет ету мерзімі бір жылмен шектелген. Ерекшеліктерге кәсіпкерлік субъектілеріне, дипломатиялық қызметкерлерге және инвесторларға берілген карточкалар жатады.
Сонымен қатар, реттеуші банктерге қылмыстық кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру белгілері бар операцияларды анықтауды автоматтандыру бойынша талаптарды белгіледі.
Сондай-ақ бір клиентке шығарылатын карточкалар санына шектеулер енгізіліп, бес картадан астам иелік ететін жеке тұлғалардың транзакцияларын тексеру талаптары күшейтілді.
Бұйрық 2025 жылдың 19 қаңтарынан бастап күшіне енеді.