Тергеу мәліметіне сүйенсек, күдікті бірнеше адамның сеніміне кіріп, мемлекеттік қолдау бағдарламасы аясында несие әперемін деп сендірген. Сол мақсатта алдын ала төлем түрінде ақша жинап отырған. Алайда несие де, уәде етілген қызмет те көрсетілмеген. Жымқырған қаражаттың жалпы сомасы 13 млн теңгені құрайды.
Азаматтардың сенімін арттыру үшін күдікті жалған кеңсе жалдап, өзін "банктегі сенімді менеджерлермен жұмыс істейтін делдал" ретінде таныстырған. Тіпті кейбіріне жалған қызметтік куәлік те көрсеткен.
Қазіргі уақытта оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Полицейлер азаматтарды алаяқтардан сақ болуға шақырады.