ҚMА мәліметтері бойынша, шабуылдаушылар адамдардың жұмыс орындарында тексеру туралы хабарламалар таратып, ынтымақтастыққа және құжаттарды ұсынуға шақырады.
"Алаяқтар азаматтардың жұмыс орындарына тексеру жүргізу жөнінде жалған хабарламалар таратып жатыр. Бұл хабарламаларда азаматтарды "құжаттар тапсырып, серіктес болуға" шақырады. Хабарлама сенімді болып көрінуі үшін Агенттіктің логотипі бар жалған бланкіде, қолдан жасалған мөрмен ресімделеді." ҚМА Баспасөз қызметі
Кейін алаяқтар өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстырып, азаматтарға қоңырау шалып, банк шоттары туралы ақпаратты алдап сұрап алады.
Қаржылық мониторинг агенттігі мұндай тексерулер жүргізбейді және телефон арқылы қоңырау шалмайды.
"Ақпараттың шынайылығын тексеру үшін Қаржылық мониторинг агенттігіне немесе тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгініңіз. Азаматтарды мұқият болуға, ақпаратты ресми дереккөздермен салыстыруға және алаяқтардың айласына алданбауды шақырамыз." ҚМА Баспасөз қызметі
Бұған дейін полиция департаменті жүк тасымалы мен логистика деген сылтаумен жасалған алаяқтық фактілерінің көбейіп жатқанын ескерткен болатын.